牛津海歸隱身幕后操縱套路貸 9個月獲利2億余元

信息來源:中國鏈頭條 作者:佚名 發布時間:2019-06-29 04:24:40


涉案平臺資金交易流水18億元,全國罕見;作案9個月,非法獲利2億余元,案值巨大;受害人遍布內地所有省、自治區、直轄市,分布廣泛。

北京青年報記者從江蘇省鎮江市公安局獲悉,近日,鎮江市公安局歷經數月縝密偵查,集結多個警種部門、300余名警力,同時在河北廊坊、浙江杭州和云南芒市、瑞麗三省四地展開統一收網行動,抓獲涉案人員200余名,成功偵破“10·26”特大套路貸案件。讓人沒想到的是,在逃的涉案主犯朱某卿,居然是一名畢業于牛津大學的高級海歸、IT精英。

線索

女子網貸牽出套路貸團伙

2018年10月26日,劉女士向鎮江市公安局京口分局正東路派出所報案,稱因為需要錢周轉,她于10月18日下載了一款名叫“隨心借”的APP,該APP宣稱無抵押、放款快、利息低,劉女士頓時心動,即申請借款1850元。

按照軟件提示,她在APP內選擇貸款1850元之后,系統顯示需要從中扣除750元的手續費,且需要同步上傳借款人的手機通訊錄,并且7天之內還清欠款1850元,但沒有說明超期之后如何處理。

隨后,劉女士將銀行卡號輸進平臺,對方將1100元轉入她的銀行卡。然而,在劉女士逾期未還款的一天后,其家人、朋友都收到了她借錢不還且在外“賣淫”的短信和身份證截圖以及“不雅照片”。除此之外,劉女士的朋友、家人也不停接到電話騷擾和威脅。在“隨心借”團伙的狂轟濫炸下,劉女士被迫給該團伙匯款1942.5元,可是對方并未善罷甘休,依然不斷打電話、發信息討要欠款。不堪其擾的劉女士在親友們的提醒下選擇了報警。

鎮江市京口公安分局民警接到報警后,發現劉女士的遭遇是類似的套路貸慣用的手法。民警立即向上級匯報,并通過受害人提供的電話與對方聯系,表明身份,正告其不得實施違法犯罪,但對方氣焰異常囂張,稱“不給錢不行,有本事你來抓我”。

破案

三地同時抓獲92名嫌疑人

針對劉女士所遭遇的情況,京口分局立即組織刑偵、網安、情報中心以及屬地派出所精干警力,成立合成作戰工作專班,通過對案情深度研判分析,初步認定這就是一起網絡套路貸案件,隨即立案偵查,以報案日期稱其為“10·26”案件。

“通過對受害人進行詳細回訪,梳理清楚放貸的每一個細節、每一個放貸的微信號碼、催還貸款的聯系方式并收集所有不雅照片等證據。與此同時,對受害人手機予以勘驗,查找與案件有關的一切電子數據。”京口公安分局刑警大隊長袁華君表示,通過大量細致工作,警方初步明確偵辦方向。

雖然本地發案涉及到的金額僅有千余元,但前期偵查顯示,這是一個組織嚴密、系統復雜的犯罪團伙。在掌握初步犯罪線索后,2018年12月5日,專案組派出8名警力分兩組前往河北廊坊、云南德宏開展實地偵查。

“經偵查,我們發現云南德宏涉案微信群有兩個工作點,分別位于芒市和瑞麗。”京口公安分局刑警大隊副大隊長李剛受命奔赴云南開展前期工作,“其中芒市的工作地點位于銀象路;瑞麗工作點位于翡翠園小區門面房。”在當地警方的配合下,李剛等人有效掌握了嫌疑人的分布情況、出行規律。

警方通過調查發現,犯罪團伙主要數據存貯地在浙江杭州,案件涉及三省四地。2018年12月15日,鎮江市、京口區兩級公安機關抽調精干警力100余名,奔赴云南、河北、浙江等地開展工作,并在當地設立前線指揮部。同時,鎮江市公安局抽調130名警力組成押解組,奔赴各地。12月19日上午10時,警力在河北廊坊和云南芒市、瑞麗三地同時出擊,一舉抓獲涉案嫌疑人92名,繳獲電腦、手機等涉案物品200余套,并在杭州全面固定相關電子證據。

幕后

落網主犯只是一個“傀儡”

根據前期偵查情況,所有線索均指向主犯李某。抓捕后,警方立即對其開展審訊。

面對警方亮出的相關證據,李某被一舉擊潰,原來他僅是浮在水面上的一個“傀儡”,其后另有他人在操縱著整個團伙犯罪。

李某交代,云南、河北兩地的工作窩點均為浙江同牛網絡有限公司下屬企業,他帶領的團隊平常負責信貸業務的催繳工作。工作中,該團隊采用電話轟炸、PS不雅照片等方式逼迫借款人還款。另據李某交代,浙江同牛公司總部位于浙江杭州,公司老板名為任某浩。

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